[코인인사이드] 몰타–사이버보안 회사 사이퍼트레이스에 암호 거래 감시감독 임명

몰타–사이버보안 회사 사이퍼트레이스에 암호 거래 감시감독 임명

몰타 금융감독청(MFSA)은 미국 사이버보안사 사이버트레이스에 암호화폐 규정 감시감독을 요청했다. 사이버트레이스는 ICO, 은밀한 돈세탁 및 금융 테러 범죄에 대한 감독을 포함하여 가상 지갑 및 지방 암호 거래소를 거치는 거래들을 추적하게 될 예정이다.

불법 금융 기류 탐지

MFSA는 3월 11일 몰타 타임즈에 보고된 바에 따르면, 소위 가상금융청(VAFs)에 운영 승인을 추구하는 29가지 암호화폐 사업들로부터 현저히 적용되어가고 있다.

사이퍼트레이스는 가상금융청을 지나 모든 자산 추적에 들어간다, 심지어 해당 경고는 VFA에 개개인 및 사업 불법 금융 기류 이 외 보호하고자 착안되어 왔다.

“돈세탁 및 권내에 운영되는 사업체 관련 금융 태러 위험에 깨어있으려면, 그 결정은 부정행위 감소 및 기금 불법 출처로 이루어진 거래 감지를 위해 사이퍼트레이스 서비스를 독려하고자 결정되었다,”이라 조셉 쿠시어리(Joseph Cuschieri), MFSA 국장은 인용하며, 덧붙이길:

사이퍼트레이스 준수 감시 사항은 MFSA에 규제 절차 자동화 및 몰타 인가 가상 화폐 사업 위기 관리 감독을 위한 강력한 감시 규정을 제공한다.

은행과 관계 형성

사이퍼트레이스는 2015년 실리콘 벨리 기업가에 설립한 미국 블록체인 보안 회사다. 감시 기술 규정(초신기술)을 통하여, 본 회사는 암호화폐 돈세탁 방지법, 암호화폐 수사 및 블록체인 위협 지능 솔루션을 제공하고 있다.

본 회사는 기계 학습으로 거래 익명성을 제거하고, 구조 규제 기관으로 암호 자산 사업의 신용가치를 평가하고 감시한다. 이러한 솔루션은 암호화폐 거래소, 집단 투자 운용 및 잠재적 노출 수단인 ICO들을 포함해, 가상 자산 사업의 잠재적 위험을 검출한다.

“Suptech는 MFSA가 이전 뿐만 아닌 차후 인가 단계 모두 암호 사업의 활동을 감시하도록 허락할 것이다,”라며 사이퍼트레이스 회장, 데이브 제반스(Dave Jevans)는 말했다. 그는 암호화 사업들이 감지되는 위험도 때문에 은행 계좌를 오픈하는데까지 꽤나 시간이 걸릴거라고 설명했다.

하지만, 은행들과 기타 금융 기관들은 사이퍼트레이스 준수 감시 장치를 사용하기 시작했다. “어떤 가상화폐 사업이 기업형 고객들에게 신뢰되고 있는지 결정하기 위해. 이러한 견해가 수익성과 빨리 성장하는 면에서는 가치 있는 고개들을 전환시키는 위험 요소 회피 방향으로 은행에게 이롭다”는 점을 얘기했다.

몰타 타임즈에 따르면, 지방 은행들은 나라에서 그러한 위험 수용범위를 넘어서는 것으로 분쟁하여 암호화폐 사업 계좌 오픈을 꺼려하고 있다. 결과적으로, 정부는 “해당 업계를 더 낫게 이해하는 방향”으로 여러 은행과의 면담을 거쳐 현재 한 발 나아갔다.

국제 화폐 기금은 현저히 몰타의 정부가 신중히 해당 암호화폐 업계 처리를 요하고 있다. 해당 부문은 “적절한 전문 지식으로 상당한 자원, 마치 사이버 위험 처리반과 같은, 기술 전문가들 및 기술 정통 변호사, 그 외 전문 지식 창작 및 보수로 금융 당국을 위한 추가적인 도전과제를 만드는 일”이 요구된다고 얘기하고 있다.